Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades: estado de su aplicación y cuestiones conexas

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Las irregularidades en el contexto de la corrupción sistematizada a nivel empresarial, ha traspasado fronteras, y esto, ha sido evidente en el manejo de las denuncias por parte de empleados, que se han sentido afectados a nivel laboral y social, perjudicando su estabilidad física y mental, con lo que se han dado cuenta, que el proceso de las denuncias internas, no rinde sus frutos como se espera.

Por eso, la Union europea, en su intención de colaborar con los canales locales y nacionales, encargados de la investigación de actos de corrupción, busca crear la Directiva sobre la denuncia de irregularidades, donde pueden abocarse y denunciar actos de corrupción, cualquier persona, (bajo el anonimato claro), de situaciones en donde haya delitos relativos al lavado de activos internacional, falsificación de documentos públicos, abuso de poder, sustracción de cuentas bancarias, etc.

Las normas internas que busca implementar la Directiva, van encaminadas a introducirse en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado parte de la UE. 

En Italia, hay una comisión especial anti-corrupción que se encarga de velar por el cumplimiento general y especifico sobre las pautas de transparencia a nivel corporativo y gubernamental. La Directiva, trabaja en conjunto con esta Comisión para cumplir diligencias investigativas. 

En Rumania, se pueden apreciar como los canales de denuncia son efectivos a nivel local, y estos, buscan hacer reportes independientes acerca de lo investigado. Existen leyes anticorrupción que son muy duras, lo que fortalece el trabajo investigativo y al mismo tiempo, anima a denunciar ante los canales o ante la directiva.

En Alemania, las líneas de investigación locales, pueden arrojar resultados hasta que exhaustivamente, se hayan arrojado resultados concretos y fehacientes. La Directiva en ese sentido, busca coadyuvar estos criterios de búsqueda de casos de corrupción, mediante el manejo transparente de datos y procesos relativos a los casos en concreto.

En Escandinavia, están estudiando mas a fondo todo el proceso de introducción de la directiva, para poder darle un enfoque real y significativo, en donde puedan ser auditadas todas las empresas a nivel privado y público.  

Esta directiva se crea para denunciar, investigar y procesar a aquellas personas que estén cometiendo actos delictivos relacionados con la corrupción, a nivel europeo, inclinándose más a aquellas entidades gubernamentales, donde por medio de los canales, se establezcan los procesos a seguir, respetando en todo tiempo, el principio de inocencia para los presuntos delincuentes.